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TeleTrade (teletrade. es) Revisão Visite o site Teletrade ilegalmente bloqueando minha conta (atualização) Informe-se de que os padrões de transação de sua (s) conta (s) foram encontrados para exibir características consistentes de atividades de negociação abusivas proibidas pelo TeleTrade Terms amp Condições, Especificamente, indícios evidentes de uso repetido de técnicas de negociação baseadas em arbitragem não vinculadas a ineficiências do mercado, conforme estabelecido no par. 22.3 do Contrato de Cliente TeleTrade. À medida que as atividades comerciais abusivas que visam a exploração de erros nos preços e a conclusão de negociações a preços fora do mercado e ou aproveitando os atrasos na internet e gerando transações visando flutuações de tiques, constituem uma prática inaceitável com a qual a TeleTrade tem tolerância zero, respeitamos respeitosamente Teremos que interromper o fornecimento de qualquer um dos nossos Serviços, suspender sua (s) conta (s) de acordo com o par. 5.10, 20.1 (g), 22.2 do Contrato do Cliente TeleTrade e reembolsar os montantes de dinheiro que foram depositados nas suas contas de negociação. Para prosseguir com o acima exposto, na visão dos requisitos aprimorados de Due Diligence da AML nas circunstâncias, teremos que pedir-lhe gentilmente: Visite o nosso escritório mais próximo da sua localização para a verificação presencial da sua identidade caso O escritório TeleTrade mais próximo está a uma distância considerável de você, o que torna o impraticável acima, envie-nos uma cópia apicada certificada de seu documento de identidade e o documento original que serve como prova de sua residência (como a conta de utilidade recente). O detalhe da sua conta bancária para que possamos emitir os reembolsos. Por favor, note que só iremos remeter os fundos para o nome do titular da (s) conta (s) de negociação. Observe também que, na ausência da verificação presencial da identidade ou da apresentação dos documentos exigidos, podemos exigir escalar o caso de possível apropriação de identidade e denunciá-lo às autoridades competentes. Além disso, quaisquer saldos residuais nas suas contas atribuídas aos lucros e perdas de suas atividades comerciais serão investigados dentro das autoridades concedidas à TeleTrade pelo par. 8.11 e 22.3 do Contrato do Cliente antes de disponibilizá-los para retirada. Nós informaremos os resultados dessas investigações na devida ordem. A TeleTrade reserva todos os direitos legais decorrentes do Contrato do Cliente, do Acordo Operacional e de quaisquer leis e regulamentos aplicáveis ​​em relação a qualquer assunto relacionado a sua (s) Conta (s) de Negociação e atividade. Ganhei dinheiro na conta e isso parece ser o único motivo para bloquear meus fundos. Eu coloco os mesmos negócios em muitos corretores e a Teletrade é a única que me acusa de negociação ilegal. Eles não estão detalhando o que os negócios são inválidos, e provavelmente eles não podem ter como eles estão mentindo, em vez disso eles querem roubar meu equilíbrio sem mais explicações. Vou solicitar a intervenção da FPA039 neste caso, por favor. 11 de janeiro de 2017 - 1 Estrela Esta história começou em 28 de dezembro de 2016 quando a Teletrade decidiu desativar a minha conta dizendo que investigará a atividade da minha conta em busca de possível violação dos termos e condições de negociação. Eu já solicitei atualizações sobre a situação sem sorte, agora eles finalmente responderam. Parece que eles não encontraram nada de errado com a conta e eles estão me pedindo para viajar por todo o mundo para um escritório da Teletrade (13 horas de vôo para o mais próximo, mais 4 horas na estrada) para permitir uma verificação de identidade adicional para garantir a Segurança da sua negociação. Isso é uma tentativa absurda Esta é claramente uma tentativa de bloquear ilegalmente meu fundo e eu não permitirei isso. Verificação Peça-me documentos, para uma chamada de telefone, chamada do Skype, peça-me para autenticar a cópia dos meus documentos, peça-me para enviar as contas de serviços públicos originais. Eles podem fazer muitas coisas para validar minha conta. Eles podem, no entanto, obrigar-me a visitar um escritório, este é 2017 e todos sabem como um corretor online funciona hoje em dia. Vou fornecer atualizações frequentes sobre este caso. Talvez eu não compreenda a situação e eles vão divulgar meus fundos em breve, se esse for o caso, eu vou deixar todos saberem também. Até agora, isso parece estar relacionado a ganhar dinheiro com a conta. Teletrade é um agente de fraude. Eu ganho cerca de lucro de 7000 dólares. Mas quando eu retirar meus fundos desabilitam minha conta e solicito o documento apostille (residência e identificação). Eu lhes digo que o Paquistão não é membro do país da APóteste. Posso enviar-lhe documentos certificados do Notário ... mas eles não me respondem. Assim, envio-lhes a identificação dos documentos certificados e a residência. Mas eles o rejeitaram. E diga enviar seus documentos atestados pelos Negócios Estrangeiros do Paquistão e do Consulado de Chipre. Então eu também vou a Islambad verificar meus documentos do Ministério do Caso Estrangeiro do Paquistão e do Consulado de Chipre. Quase uma semana de procedimento. Em seguida, envie esses documentos para a Teletrade. eu no endereço do escritório. Depois de muitos e-mails, eles me respondem. Nós ainda precisamos receber corretamente IDspassports certificados e comprovante de residência. As únicas opções que podemos sugerir é completar o processo de legalização nos países vizinhos com a assistência das embaixadas do Paquistão ou visitar um dos nossos escritórios de representação das empresas com a documentação original. Ainda é necessário fornecer os detalhes de contato do Notary Public, cujos serviços foram utilizados, como casos em que há dúvidas sobre a validade da certificação precisam ser relatadas. Esta é a resposta que recebo da Teletrade ... eles não estão dando minha retirada e fazendo desculpas toda vez. Eu já envio documentos que são totalmente atestados e aceitos em todos os países ... mas eles não estão aceitando e não estão dando minha retirada ... agora 7 Dias passados, eles não me respondem no e-mail e bate-papo e não respondem à chamada. Eles são golpes e não darão retirada Se você ganhar. Cuidado com o grupo de empresas Teletrade. Eu vou para Case contra eles. Obter código de widget Forex Reviews e Ratings Forex Performance Tests Forex Traders Tribunal Forex Trading Educação e Comunidade Fóruns Forex Calendário e ferramentas copiar Copyright ForexPeaceArmy. Todos os direitos reservados. Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA e o FPA Shield Logo são marcas registradas do Forex Peace Army. Todos os direitos reservados sob o direito americano e internacional. Relatório de revolução ZuluTrade Os meus sentimentos são misturados sobre zulutrade. Eu tentei alguns comerciantes e tiveram resultados mistos. Alguns ganharam um pouco, mas de dinheiro, mas perderam muito. No final, eu decidi deixá-lo, mas espero que esse dinheiro possa ser feito se você souber o que procurar. Responder por ZuluTrade enviado em 3 de janeiro de 2017: Obrigado por tomar o tempo para nos fornecer seus comentários. Sua satisfação com nossos serviços significa muito para nós, então continuaremos a fazer o nosso melhor para garantir que nossos serviços atinjam um alto padrão. Tenha em atenção que contamos com gerentes de conta na mão, que podem responder a quaisquer perguntas que você possa ter e guiá-lo através de quaisquer aspectos relativos aos Comerciantes, o que você pode achar confuso. No caso de você precisar de assistência imediata, saiba que nossos agentes de suporte ao vivo estão sempre aqui para você. A Equipe de Garantia de Qualidade ZuluTrade recomendada, mas tome cuidado Eu usei o comércio de zulu dentro e fora por alguns anos. Existem alguns comerciantes muito bons na plataforma, mas também alguns curtinas que estão lá para gravar sua conta. Zulu trade atualizou recentemente seu site e agora há muito mais filtros e funcionalidades. Isso realmente ajuda a escolher os vencedores dos curtos. Responder por ZuluTrade enviado em 3 de janeiro de 2017: obrigado pelos seus comentários. Nós nos esforçamos constantemente para melhorar nossos recursos para introduzir opções e funcionalidades aumentadas e, portanto, os recursos relacionados com o comerciante fazem parte disso. Nós tomamos nossos comentários de usuários039 seriamente, então nós gostamos de saber o que você tem a dizer. Por favor, sinta-se à vontade para nos enviar quaisquer ótimas idéias que você possa ter para melhorar ainda mais a nossa plataforma, recursos ou serviços. A Equipe de Garantia de Qualidade ZuluTrade Certamente o melhor no que eles fazem. Eu preferiria ir com 910. Mas não 55. Eu usei Zulu há cerca de 18 meses ou mais. Algo parecido. Eu ganhei dinheiro. Mas eu senti que eles eram muito difíceis de usar. Talvez eu não esteja tecnicamente inclinado o suficiente. Certamente o melhor no que eles fazem. Responder por ZuluTrade enviado em 3 de janeiro de 2017: Obrigado por seus comentários informativos. Se você tiver algum problema, saiba que a nossa Equipe de suporte está sempre aqui para fornecer assistência imediata. Além disso, compartilhe todas as idéias fantásticas conosco que você possa ter para melhorar nosso novo site e torná-lo ainda mais fácil de usar. Levamos nossos comentários de usuários039 a sério e faremos o possível para incorporar suas idéias em nossos serviços prestados. A Equipe de Garantia de Qualidade do ZuluTrade. Acho que seu cliente pode querer ler este artigo no proprietário da Tue do zulutrade. A National Futures Association (NFA) apresentou uma queixa contra uma das primeiras plataformas de negociação social e de cópias mais amplamente utilizadas na indústria de varejo FX Zulutrade. A queixa, que cita a Zulutrade e seu proprietário e CEO, Leon Yohai, ambas entidades com sede na Grécia, abrange vários aspectos, incluindo a falha em cooperar com a decisão da NFA sobre procedimentos anti-lavagem de dinheiro, além de cair abaixo dos níveis de adequação de capital requeridos, E faz referência à empresa que realizou negócios com aproximadamente 400 clientes em regiões geográficas nas quais Zulutrade está proibido de fazer negócios, incluindo o Irã, a Síria e o Sudão. De acordo com a queixa da NFA, Zulutrade, que está localizada na Grécia, tem uma história de problemas regulatórios, e as descobertas recentes da NFA levaram a essa ação potencial. A NFA afirma que a Zulutrade classificou os recebíveis de corretores estrangeiros e estrangeiros e não conseguiu registrar certos saldos de responsabilidade. Especificamente, Zulutrade incluiu incorretamente as comissões obtidas mais de 30 dias antes, que levaram a Zulutrade a exagerar os ativos circulantes em 1.870, o que também resultou em uma queda de uma taxa de corte de cabelo de 820. Além disso, em maio de 2015, a Zulutrade efetuou pagamentos no valor de 6.529 por passivos Incorridos em abril de 2015, para sinalizar provedores e indivíduos que encaminharam clientes para Zulutrade, no entanto, a Zulutrade não conseguiu registrar um passivo correspondente em seu cálculo de capital líquido em 30 de abril de 2015. Os ajustes feitos nos erros de relatório anteriores reduziram o excesso de capital líquido do Zulus de 17.828 para 250 em 30 de abril de 2015. A Zulutrade celebrou um acordo entre as empresas com sua afiliada, Zulutrade LTD (Zulu LTD), pelo qual Zulu pagou descontos Zulu LTD por certas operações executadas em Zulutrade LTDs contas de clientes. No início de cada mês, o Zulu efetuou pagamentos antecipados à Zulutrade LTD com base em uma estimativa do mês. Como resultado, a Zulutrade registrou uma diminuição no caixa e aumento dos ativos pré-pagos atuais, que Zulutrade incorretamente classificou como um ativo atual. A diminuição do caixa causou que Zulutrade cai abaixo de seu requisito mínimo de ANC em três datas 5 de fevereiro de 2015, 3 de março de 2012 e 4 de março de 2011. Em virtude dos atos e omissões acima mencionados. Zulutrade é acusado de violar a Secção 5 (a) da Requisição Financeira da NFA. Política contra o branqueamento de capitais A queixa NFA alega que a Zulutrade confiou em quatro negociantes forex para implementar e garantir a conformidade com os requisitos do programa de identificação do cliente da Zulutrades (ClP). Dois desses negociantes, Triple A Experts lnvestment Services SA (Triple A) e MIG Bank, Ltd. (MlG) (agora conhecido como Swissquote Bank Ltd (Swissquote)) estão localizados em países estrangeiros na Grécia e na Suíça e não são regulados pela NFA ou O CFTC. Além disso, nenhuma dessas entidades está sujeita a um programa de conformidade no âmbito da BSA ou regulada por um regulador funcional federal, o programa Zulutrades AML especifica que o Zulu dependerá da FCM ou do negociante forex para executar o programa de identificação do cliente se a dependência for razoável circunstâncias. Além disso, isso é necessário se a outra instituição financeira estiver sujeita a um requisito do programa de conformidade de AML de acordo com a BSA e é regulada por um regulador funcional federal e se a outra instituição financeira entrar em um contrato exigindo que ele certifique anualmente a Zulutrade que implementou Um programa AML e que ele irá executar os requisitos especificados que é necessário executar. De acordo com os procedimentos da AML da Zulutrades, a Zulutrade é obrigada a realizar revisões contínuas das contas dos clientes durante o processo de abertura da conta, bem como depois que as contas são abertas e as contas estão ativamente negociadas. O objetivo dessas avaliações é identificar bandeiras vermelhas sugestivas de atividade suspeita, p. Ex. Um cliente se dedica a uma atividade extensa, repentina ou inexplicável, especialmente transferências eletrônicas envolvendo países com leis de sigilo bancário). Enquanto a Zulutrade realizou um alto nível de revisão de uma informação de clientes se a empresa interagisse com esse cliente, a Zulutrade não analisou a atividade em O cliente conta as bandeiras vermelhas relacionadas ao financiamento da conta do cliente e à atividade de caixa e, em vez disso, deixou essa responsabilidade para seus revendedores estrangeiros nacionais e estrangeiros. Finalmente, a Zulutrade nunca teve uma auditoria independente de seu programa AML desde que se tornou um IB em outubro de 2011. A NFA cita queixa e liquidação anteriores. Dentro desta denúncia, a NFA examina seu exame anterior da Zulutrade. Em 2011, a reclamação da NFA contra a Zulutrade por não ter mantido o capital líquido mínimo ajustado exigido e não manter os livros e os registros necessários. Naquela época, Zulutrade resolveu o caso de 2011, concordando em pagar uma multa de 10.000. Mais recentemente, em setembro de 2014, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Tesouraria dos EUA tomou uma ação de execução contra Zulutrade para a introdução de contas para mais de 400 pessoas de lran, Sudão e Síria, países com os quais Zulutrade foi proibido fazendo negócios. Como resultado, Zulutrade foi multado com 200.000 na ação da OFAC. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também tomou uma ação em setembro de 2014 contra a Zulutrade, cobrando a empresa por não supervisionar seu programa de lavagem antimonial (AML), não implementando seus procedimentos para rastrear potenciais detentores de contas para determinar se eles eram do alvo da OFAC Países. Zulutrade resolveu o caso da CFTC, concordando em pagar uma penalidade monetária civil de 150 mil e desvalorizou os lucros de 80 mil naquele momento